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碧水源(300070):独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事

发布日期:2022-06-18 20:21   来源:未知   阅读:

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定,作为北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对第五届董事会第二十五次会议的相关事项发表独立意见如下:

  一、《关于为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司提供担保的议案》; 山东鲁北碧水源海水淡化有限公司为公司间接控股子公司,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。

  作为公司独立董事,同意公司为山东鲁北碧水源海水淡化有限公司向招商银行股份有限公司济南分行申请的金额不超过人民币40,000万元的综合授信业务按公司持股比例提供 36%的连带责任保证担保,担保金额不超过人民币 14,400万元,业务期限为 10年,保证期限为主合同下被担保债务履行期届满之日起 3年。

  二、《关于提前终止为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》; 2021年7月9日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于为大连碧水源再生水务科技有限公司提供担保的议案》,相关事项的内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。本次公司提前终止该项担保是基于该项目已有其他资金安排,符合公司及全体股东的整体利益。

  本次提前终止担保事项没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此事项时,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  三、《关于提前终止为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案》; 2022年2月8日,公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于为大连小孤山水务科技有限公司提供担保的议案》,相关事项的内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。本次公司提前终止该项担保是基于该项目已有其他资金安排,符合公司及全体股东的整体利益。

  本次提前终止担保事项没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此事项时,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  2018年6月11日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于为新乡市碧水源水处理有限公司提供担保的议案》,相关事项的内容及决策程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等相关法规要求。本次公司提前终止该项担保是基于该项目已有其他资金安排,符合公司及全体股东的整体利益。

  本次提前终止担保事项没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的行为。公司董事会在审议此事项时,审议表决程序合法、有效,符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。